Незаконная предпринимательская деятельность: куда жаловаться

Неправильный бизнес: куда и как сообщить о незаконной предпринимательской деятельности?

Многие организации или ИП всё делают по закону: регистрируются, где это необходимо, получают разрешение/лицензии, платят налоги. Однако порой люди этого не делают, хотя фактически занимаются неким бизнесом.

Что делать, если об этом стало известно вам? Куда и как обратиться с жалобой на нелегальную коммерческую деятельность?

Куда можно сообщить о незаконной предпринимательской деятельности?

Иногда можно встретить высказывание: да разве можно в нашей стране честно заниматься бизнесом? Люди же просто выживают, как могут? Зачем куда-то о чём-то сообщать?

Здесь важно различать, о чём идёт речь. Если женщина-пенсионерка вяжет детские пинетки и продаёт их у метро раз в месяц и за копейки – это одно дело. А вот если сосед превратил квартиру в интернет-кафе с кучей посетителей и реальным (причём неплохим) доходом – это другое.

В России наказание за нелегальную предпринимательскую деятельность пока еще достаточно мягкое. Разумеется, важен масштаб правонарушения или преступления, а также нанесённый ущерб. Предпринимательство без законных на то оснований – проблема комплексная. Обычные люди могут пострадать после приобретения некачественных товаров, организации – от «липовых» услуг, государство – из-за недоплаченных налогов.

А что будет, если какая-нибудь псевдо-фирма построит без лицензии дом? Или торговый центр? Как ни странно, несмотря на строгость всех требований, такое случается до сих пор.

Именно поэтому жаловаться на НПД необходимо. Возникает вопрос: куда и кому?

  • Самый логичный ответ – в Управление либо Отдел экономической безопасности (УЭБ/ОЭБ). Эта организация – одна из многих в системе МВД России. Раньше подразделения именовались ОБЭПами.
  • Прочие возможности – это направить жалобу в полицию, прокуратуру, налоговую инспекцию.

Также попытаться привлечь общественные организации или независимые сообщества. Далее – более подробно.

Следующее видео на примере Уфы рассказывает о том, куда обратиться, если вы выявили незаконное предпринимательство:

Что требуется, чтобы подать жалобу?

Для начала нужна полная уверенность, что известный вам человек (люди) действительно совершает правонарушение (преступление) и незаконно занимается предпринимательством. Например, за забором вашего дачного участка сосед устроил шашлычную, целыми днями готовит, а вечерами за ярко освещённым окном пересчитывает наличность. И всё это без наличия ИП/ООО, кассового аппарата и различных разрешений.

В целом всё зависит от того, насколько опасна незаконная деятельность, а также от её масштабов. Кроме того, своё заявление придётся как-то подтвердить.

  • Например, вы обратились в фирму, чтобы заключить некий договор. Попросили показать лицензию или свидетельство о регистрации компании, а вам отказали. Это и будет вашим аргументом при подаче жалобы.
  • Компания оценила свои услуги в сто тысяч рублей, а в договоре указано только пятьдесят? Причём получение оставшейся суммы подтверждено какой-то сомнительной квитанцией? Вот ещё один аргумент.

Наверняка это сокрытие доходов и неуплата налогов, особенно если подобных договоров – сотни.

  • Копии договоров и финансовых документов должны помочь.
  • Фото- и видеосъёмка, копии обращений, которые уже были поданы ранее, но почему-то остались без ответа, скриншоты страничек из социальных сетей – доказательная база может быть очень обширна.

В целом до подачи жалобы можно получить консультацию по «горячему» телефону или в приёмные дни. Специалисты любого госоргана обязательно должны вникнуть в ситуацию и дать полезные советы.

Как составить заявление?

Какого-то образца в этой области просто не существует. Даже готовые бланки организаций облегчают задачу заявителей лишь наличием «шапки». Так заявление придётся своими словами писать от руки или печатать в текстовом редакторе, а потом отправлять на принтер.

Ниже дан ориентировочный план, который позволит составить заявление достаточно просто. Всё начинается с указания адресата в правом верхнем углу. Чуть ниже в середине – слово «Заявление». Далее идёт сам текст:

  1. Кто допускает нарушение – занимается незаконным предпринимательством, делает что-то без лицензии и так далее.
  2. Характер деяния (строительство коттеджей, содержание кафе, торговля спиртным и так далее).
  3. Систематичность деяния (обязательно). Указать дни, время суток и так далее.
  4. Просьба принять соответствующие меры.
  5. Перечень прилагаемых документов (если есть).

В зависимости от организации, куда планируется обратиться, заявление может иметь некоторую специфику.

В налоговую

Жалоба в УФНС можно назвать вспомогательной. Это ведомство заведует исключительно налогами, разбираться в тонкостях КоАП и УК там вряд ли будут. Жалоба в налоговую должна указывать на нарушения именно в этой области.

В прокуратуру

Здесь уже можно заявить о преступлении в целом. Особенно если ранее уже было подано заявление в полицию, но ответом стала отписка.

Единого образца заявления о незаконной предпринимательской деятельности в прокуратуру, как и в полицию нет. Но на месте сотрудники указанных органов обязательно помогут вам с составлением документа.

Куда еще можно сообщить о незаконной предпринимательской деятельности, может, в налоговую? Узнаем далее.

В другие органы

  • В ОЭБ можно заявить об экономическом преступлении. Заявление будет отписано одному из специалистов, который при необходимости направит запросы и в другие органы/службы (ту же налоговую).
  • Кроме того, можно посетить приёмную депутата, на участке которого творится беззаконие.
  • Существуют также различные общественные организации, которые поддерживают законный бизнес и борются по мере сил с неправомочным.
  • Кроме того, в Интернете можно найти независимые ресурсы. Энтузиасты различных специальностей помогают людям разобраться в их проблемах, составить жалобы, подсказывают, куда и как лучше обратиться.

Важно также помнить:

  • Любое заявление должно проходить под входящим номером. В некоторых случаях требуется несколько рабочих дней, чтобы такой номер был присвоен.
  • На ответ даётся определённое время с момента регистрации жалобы (пр. на незаконную предпринимательскую деятельность). Обычно это тридцать календарных дней.

Однако практика показывает, что ответы часто запаздывают или не приходят совсем. Принципиальные люди при этом напоминают о себе, однако многие просто забывают о своих попытках восстановить справедливость.

Борьба с незаконным предпринимательством в России – дело пока что трудное. Под реальную, ощутимую ответственность попадают лишь очень серьёзные нарушители с целым «набором» преступлений. Однако стоит надеяться, что методы и способы решения подобных проблем будут совершенствоваться.

Следующее видео содержит еще больше полезной информации об обращении при раскрытия нелегального предпринимательства:

20 Комментариев

Бред, попробовал пожаловаться на автосалон подержанных авто в Гатчине goodavto так потребовали в прокуратуре наименование и юридический адрес и еще чего-то так что толку от вас ноль, дармоеды, п.с. жаловался через сайт на то что работников не оформляют и налоги не платят не с зарплаты не с продаж, проще самому прижать такого предпринимателя в темном переулке и потребовать свою зарплату.

ТОКСОВЕ НА РЫНКЕ ПРОДАЮТ ВОДКУ ПОЛЕНУЮ

А если нарушения законодательства исходят от учреждений при удп рф? На них жаловаться — всё равно, что пИсать против ветра.

Незаконное СТО, чеки не выдают, акт выполненных работ тоже.Название СТО не говорят, сказали СТО без названия. Есть лишь адрес СТО.Куда можно пожаловаться на незаконную пред.деят-ть?

В Сургуте, ХМАО, по ул. Ивана Захарова 12, кв. 8, проживает пенсионерка Сулик Галина Архиповна, которая много лет занимается незаконным предпринимательством. Она широко известна в городе как гадалка, маг, экстрасенс, ясновидящая, целитель и «избранная». Она берет за свою работу деньги с больных людей, но налоги не платит. Она не имеет медицинского образования, лицензии. Галина Архиповна при лечении впадает в транс, якобы общается с небожителями, которые дают её советы по лечению больных. Она заряжает воду. кремы, лечит на расстоянии, по фото. Берется лечить даже раковых больных при 4-ой стадии заболевания. Она всем говорит, что к ней приходят живые Ванга, Иисус Христос, Юрий Лонго и говорят ей, что она избранная Богом целительница, которой нет равных на Земле. В сутки с каждого больного человека она берет 1000 рублей. У неё очень богатая клиентура. С больных людей она берет деньги вперед за 10 дней. Однако, если она целительница, по её словам, «от Бога», которая за свою работу на дому получает немалые деньги, то она должна свой доход обложить налогом. Для этого Сулик Галина Архиповна. обладая божественным даром, должна зарегистрировать себя в качестве частного предпринимателя. Затем получить приходные ордера и каждому клиенту их выдавать, а себе оставлять «корешок». В конце месяца определенную сумму выплачивать в налоговую инспекцию. В налоговом кодексе данный процесс четко расписан. Все целители, включая Сулик Галину Архиповну, отвечают по закону «О незаконной медицинской деятельности». «Поэтому люди, не имеющие соответствующего медицинского образования или лицензии, разрешающей проводить медицинскую деятельность, несут ответственность перед вышеуказанным законом. За работой гадалок, магов, экстрасенсов, ясновидящих должны следить налоговые службы и обязывать выплачивать налоги. Как я считаю, если Сулик обладает божественным даром излечения даже тяжелобольных людей, она должна оформить свою деятельность законно и выплачивать налоги. С уважением, Светлана Ивановна.

На моего сына Кара Максим Васильевича незаконно открыты фирмы. То инвалид третьей группы. Он получает пенсию 4500. Я работаю за 15000рублей. Мошенники обогащаются за наш счет. В субсидии нам отказывают. Дотацию он должен получать 9000, ему не платят. Почему мы должны страдать. Мы писали в прокуратуру, они отписываются. Мы ездили в налоговую. Напишите как закрыть эти фирмы, как их анулировать. Есть вообще в стране у нас справедливость? Или только по телевизору хорошо показывают? А вообще кто такими вещами занимается я бы их судила.

Чтобы фирмы оформить на вашего саны нужно было его сначало к нотариусу сводить а потом аналоговую ! Если он некуда не ходил то это уголовное дело если же ходил то сам виноват.

Евгения Владимировна Басалаева

Все не официальные МФК, творят беспредел….высоченные проценты по займам, высоченные штрафные санкции.пплатное продление займов, все это финансовые не законные получения, прибыль или доход….Хамство, нарушение всех прав и человеческого достоинства потребителя.
Самое главное совершают мошеннические действия, выраженное в безакцептном списании денежных средств с карт заёмщиков. На сайте действуют под одним именем, договор оферты под другим и т.д…..И Всех всё устраивает? ОБЭП и ПРОКУРАТУРА не замечают? Выборочно Kredito 24.
сама столкнулась с этой компанией в Госреестре МФО они не числятся ни под одним именем ни под другим тоже….

ООО «ЭКВИПМЕНТ ГРУП ЛИМИТЕД», ООО «Евразийский торговый дом» 1135009007803, ООО «Бизнес проект», ИНН 4630028348 , Ширяев Николай Иванович, ИНН 462902876487, Корниенко Николай Николаевич ИНН 143407105 – 123 компании. Логинов Сергей Алексеевич, ИНН 182709991768, Сперанский Алексей Владимирович ИНН 504212644664, Быков Даниил Сергеевич, ИНН 504006756348, Неретин Николай Юрьевич ИНН 772820216205

Я согласен,что твориться беспредел.ООО Стандарт-2 .г.Усинск обманывает(тем самым нарушает закон)рабочих.Объясняю как: Документы о подписанных рабочих часах поступают в бухгалтерию,а там пишут отсебятину,в актах о выполненных работах:ровно сокращают в 2 раза рабочие часы,а соответственно и отчисления в налоговую систему и в пенсионный фонд идут половинчатые. Получку могут выдать половину согласно того ,что в бухгалтерии идет произвол. Прокуратура послала в трудовую инспекцию,а там сказали что договор не трудовой аправовой и они сказали чтобы обращался в суд чтобы договор признали трудовым.Пока ТУДА-СЮДА проходит срок подачи жалобы.Куда жаловаться не знаю. Будут люди заниматься самосудом. Что ? к ним присоединяться.

трясти и трясти .продавцы водонагревателей ходят устанавливают как специалисты а налогом не облагаются

Куда сообщить и пожаловаться о незаконной предпринимательской деятельности

Ведение любого бизнеса регулируется законодательными нормами. Это обеспечивает добропорядочные отношения в области экономики, защищает права потребителей и обеспечивает отчисление налогов в государственный бюджет. Если частный предприниматель осуществляет коммерческую деятельность без госрегистрации и лицензии (в случае ее необходимости), к нему применяются карательные меры, предусмотренные уголовным и административным кодексом РФ.

Учитывая возможные риски, в интересах каждого гражданина сообщать о фактах подобных правонарушений в надзорные органы, например, жалоба в налоговую на незаконное предпринимательство.

Что считается незаконным предпринимательством

Ответ кроется в самом определении: незаконное, значит идущее в разрез с нормами действующего законодательства. Однако здесь есть один нюанс — не все способы получения прибыли считаются коммерческой деятельностью.

  • ведение бизнеса юридическими лицами и гражданами, при этом возможные риски возлагаются на лицо, занимающееся такой деятельностью;
  • систематическое извлечение финансовой выгоды: реализация продуктов производства, оказание коммерческих услуг, продажа или сдача недвижимости в аренду;
  • регулярное получение прибыли.

Отсюда можно сделать вывод, что предпринимательская деятельность подразумевает стабильный доход. Если гражданин подвёз соседа на машине или помог с ремонтом в квартире, получив за это определённое вознаграждение, он не становится ИП и не обязан декларировать прибыль как предприниматель.

Другое дело, если такой гражданин занимается частным извозом регулярно, оснастив автомобиль табличкой «Такси», или вместе с бригадой профессионально занимается ремонтом. Здесь речь идёт о систематическом извлечении материальной выгоды, поэтому для такой деятельности обязательна регистрация в качестве ИП и получение иных разрешительных документов (допусков и т.д.).

Важно! Для квалификации административного правонарушения, отсутствие выручки не снимает ответственности: это цель, а не обязательный итог коммерческой деятельности. Уголовно-наказуемая составляющая проявляется в случаях нанесения ущерба или обретения выгоды в крупном размере: превышающем 1 500 000 рублей.

Куда сообщить о правонарушении

Обратиться по поводу недобросовестного ведения коммерции можно в следующие организации:

  1. Противозаконное предпринимательство — штраф до 300 000 рублей, арест до полугода, обязательная работа до 480 часов.
  2. Организованная группа или обретение финансовой выгоды в размере, признанным особо крупным (превышает 6 000 000 рублей) — штраф до полумиллиона рублей, лишение свободы до 5 лет с последующим денежным взысканием до 80 000 рублей.

В административном правовом поле, лицам, уличенным в занятии незаконным предпринимательством, вменяется статья 14.1 КоАП . Здесь налагаются такие взыскательные меры:

  • коммерческая деятельность без регистрации — штраф от 500 до 2 000 рублей;
  • предприниматель не имеет лицензии, в случаях, когда она обязательна для этого вида деятельности — штраф с частных лиц 2 000-2 500 рублей, должностных 4 000-5 000, юридических 40 000-50 000 с возможным изъятием произведённых товаров, сырья для их изготовления или орудий производства;
  • несоблюдение условий коммерческой деятельности, предписанных лицензией — предупреждение, взыскание с физических лиц штрафа в 1 000-2 000 рублей, с должностных 3 000-4 000, юридических 30 000-40 000.
  • аналогичное деяние, сопряженное с грубым нарушением — штраф для физических лиц 4 000-8 000 рублей, должностных 5 000-10 000, юридических 100 000-200 000 с приостановлением коммерческой деятельности до 90 суток.

Скачать для просмотра и печати:

Как и куда сообщить о недобросовестном предпринимательстве

Здесь сознательным гражданам предлагается несколько вариантов, чтобы сообщить надзорным органам о правонарушении.

Налоговая

Если коммерческая деятельность ведется без соответствующего разрешения, предприниматель наверняка не делает положенных отчислений в ПФР , фонды соцстрахования и уклоняется от уплаты налогов. Поэтому можно обратиться в территориальное отделение ФНС .

Прокуратура

Сюда можно обращать в случаях, когда противозаконное ведение бизнеса образует состав уголовно-наказуемого преступления. Кроме этого, жалоба подаётся в случаях, если ранее уже было обращение в полицию, но сотрудники правоохранительных органов не предприняли соответствующих мер.

Важно! Для подачи жалобы нужны веские основания, указывающие, что действительно имеет место незаконное предпринимательство. Если соседка по лестничной клетке иногда делает другим жильцам дома маникюр, это не образует состава административного правонарушения или уголовно-наказуемого деяния. Другое дело, если в соседней квартире действует полноценный салон красоты без соответствующей на, то лицензии.

Альтернативные варианты

Пожаловаться на незаконное предпринимательство можно в такие инстанции:

Как составить заявление

Установленного образца для таких обращений граждан нет. Более того, в каждой инстанции действуют внутренние нормативы для заполнения заявлений.

Поэтому вне зависимости от адресата, составляются заявления по единому алгоритму:

  • Шапка. Обычно размещается в правом верхнем углу бланка, здесь указывается, кому адресовано заявление: наименование надзорного органа, фамилия, инициалы и должность руководителя подразделения. Кроме этого, здесь указываются данные заявителя, включая контактные номера.
  • Наименование документа. В нашем случае, это заявление, пишется по центру.
  • Суть обращения. Здесь указывается, кто именно занимается незаконным предпринимательством, вид коммерческой деятельности, систематичность правонарушения, просьба о принятии соответствующих мер.

Ниже следует дата обращения и подпись заявителя с расшифровкой.

Важно! Такие заявления не допускается подавать анонимно: данные заявителя и контактные номера для связи являются обязательным условием при заполнении.

Кто может подать жалобу

Обратиться по поводу незаконной предпринимательской деятельности может любой гражданин, достигший совершеннолетия и признанный дееспособным. При этом не играет роли, является гражданин жертвой такого правонарушения или просто располагает такой информацией.

Какие документы могут потребоваться

Помимо заявления, факт правонарушения необходимо подтвердить документально. В качестве доказательств подойдут чеки и квитанции, договоры на предоставление каких-либо услуг. Кроме этого, подойдут газетные объявления или скриншоты с электронных досок объявлений, где предприниматель не имеющей лицензии подыскивает клиентскую базу.

Подойдут и фотографии, подтверждающие факт незаконной предпринимательской деятельности. Допускаются и диктофонные записи, но аудиодоказательство не будет принято во внимание судом, если запись сделана без предупреждения.

Когда будет получен ответ о предпринятых мерах

На рассмотрение таких обращений отводится 30 дней. По истечение этого срока, заявителю направляется ответ о проделанной работе и предпринятых мерах. В исключительных случаях, срок рассмотрения может увеличиваться на 30 дней, о чём также приходит письменное уведомление.

Юридическая практика

Судом города Саратова рассматривалось дело гражданки Ивановой (фамилия изменена), которая без регистрации в качестве ИП занималась реализацией молочной продукции. По этому факту был составлен протокол, удостоверяющий факт административного правонарушения с конфискацией предметов незаконной торговли.

Суд признал Иванову виновной по статье 14.1 часть 1 КоАП и назначил ей наказание в виде денежного штрафа в размере 500 рублей.

Ленинским районным судом города Красноярска рассматривалось дело Мамаева (фамилия изменена), которые является руководителем компании, занимающейся реализацией продуктов нефтепереработки. Являясь непосредственным руководителем, Мамаев сдал помещения для складирования ГСМ в субаренду, получив материальную выгоду в размере 12 000 000 рублей, не имея лицензии на эту предпринимательскую деятельность.

Учитывая, что Мамаев получил прибыль в особо крупном размере, суд признал его виновным по статье 171 УК РФ часть 2 пункт «б», назначив наказание в виде денежного штрафа в размере 300 000 рублей.

Куда сообщить о незаконном предпринимательстве?

Что считается незаконным предпринимательством

В России предпринимательской деятельностью разрешается заниматься только в том случае, если гражданин зарегистрировал себя как индивидуального предпринимателя или юридическое лицо.

Незаконным предпринимательством называют получение прибыли коммерческим путем лицом, не зарегистрированным надлежащим образом в налоговых органах. Все способы получения прибыли коммерческим путем называют предпринимательской деятельностью. Отличие от незаконной работы заключается в том, что человек уплачивает налоги и другие взносы.

Внимание! К предпринимательской деятельности по закону относят:

  • получение прибыли законным способом на основе ведения коммерческой инициативы юридическим лицом организацией. При этом владелец компании рискует,
  • постоянное получение прибыли, например реализация продукции, услуг. Кроме того, сюда включена прибыль от сдачи в аренду движимого или недвижимого имущества.

Таким образом, под предпринимательской деятельностью понимают получение стабильного дохода. Если человек один раз подвез другого человека до дома и получил за это деньги или помог с ремонтированием дома за плату, то такая работа не считается предпринимательством. Поэтому подобным гражданам нет необходимости организовывать ИП и декларировать прибыль.

Но если человек постоянно подвозит людей за деньги или же оказывает иные услуги за плату, то ему просто нужно отчитываться перед налоговой службой о получении постоянного дохода. Кроме того, придется уплачивать подоходный налог, который для индивидуальных предпринимателей снижен. В таком случае получают разрешительную документацию на ведение коммерческой деятельности.

Если человек, занимающийся незаконной предпринимательской деятельностью, не получает прибыли, это не значит, что с него снимается ответственность. Гражданин в любом случае получит административное наказание.

Чтобы квалифицировать деяние как уголовное преступление (ст. 171 УК), гражданин, занимающийся незаконной предпринимательской деятельностью, должен нанести крупный ущерб налоговым органам получить прибыль, равную 15000000 рублей.

Закон о сдаче квартиры в аренду.

Куда можно сообщить

Чтобы сообщить о незаконной предпринимательской деятельности, обращаются к работникам государственных органов:

  • территориальное подразделение налоговой службы,
  • городская Прокуратура,
  • территориальное отделение экономической безопасности России.

В некоторых городах в местах заседания местных властей организуются специальные отделения, которые занимаются контролем предпринимательства. Работникам этих органов сообщают о ведении незаконной коммерческой активности.

Прежде чем подавать жалобу, следует в обязательном порядке определить характер предпринимательской деятельности. Вполне возможно, что человек получает прибыль не постоянно, что не считается предпринимательством.

Важно! Рекомендуется подавать жалобу в территориальное подразделение налоговой службы. Работники этого органа организуют проверку и при наличии оснований подадут исковое заявление в суд для признания занятия гражданина незаконным.

Налоговая инспекция

Скачать бланк заявления в налоговую о незаконной предпринимательской деятельности бесплатно в формате word

Если гражданин занимается незаконным предпринимательством, он в любом случае не производит отчисления в Пенсионный Фонд, в фонд социального страхования, а также в налоговую службу.

На основании этого пожаловаться на такого предприимчивого человека можно в территориальное подразделение ИФНС России.

Предприниматель, который занимается незаконной коммерческой практикой, будет привлечен к ответственности на основании статьи 116 Налогового кодекса Российской Федерации.

Согласно этому положению, виновный наказывается штрафом десять процентов от незаконно полученной прибыли. Минимальная сумма не может быть меньше сорока тысяч рублей.

ВНИМАНИЕ! Посмотрите заполненный образец заявления в налоговую о незаконной предпринимательской деятельности:

Налоговые органы будут рассматривать правонарушения только со своей стороны. То есть наказание виновный получит исключительно за уклонение от уплаты налогов.

Внимание! Наши квалифицированные юристы окажут вам помощь бесплатно и круглосуточно по любым вопросам. Узнайте подробности здесь.

Прокуратура

Скачать бланк жалобы в прокуратуру на незаконную предпринимательскую деятельность бесплатно в формате word

В Прокуратуру пишут в жалобу только в том случае, если работа предпринимателя носит уголовный характер. Например, он получает прибыль в размере более 1500000 рублей или оказывает услуги, запрещенные на территории Российской Федерации.

Жалобу пишут и в отделение Полиции. Далее работники органа передадут бумагу прокурору города на рассмотрение.

Прежде чем подавать жалобу на ведение незаконного предпринимательства, убедитесь в том, что у вас есть веские основания для предъявления подобного серьезного обвинения.

Например, если ваша знакомая иногда подрабатывает тем, что стрижет людей или делает маникюр, не нужно сразу бежать и заявлять на нее. Ведь ее доход считается не постоянным, что не относится к предпринимательской деятельности.

ВНИМАНИЕ! Посмотрите заполненный образец жалобы в прокуратуру на незаконную предпринимательскую деятельность:

Альтернативные варианты

Сообщить о ведении незаконной предпринимательской деятельности можно и сотрудникам других государственных инстанций.

Учтите! К ним относятся:

  • ОБЭП – это государственная организация, которая занимается расследованием экономических преступлений. Если есть необходимость, работники органа перенаправят жалобу в соответствующие инстанции, например в налоговую службу или Прокуратуру,
  • приемная администрации города, района – подобные организации имеются практически в каждом городе. Работник органа примет жалобу и направит ее специалистам, уполномоченным ее рассматривать,
  • обращение в приемные общественных организаций – это один из законных методов сообщения о незаконном предпринимательстве. Но данная инстанция – не государственный орган, поэтому вполне возможно, что жалоба останется без рассмотрения.

Какой налог будут платить самозанятые?

Кто может написать жалобу

Сообщить о незаконном предпринимательстве может любой человек, проживающий на территории России, который узнал об этом. При этом не важно, является ли человек резидентом страны.

Главное, чтобы лицо было:

Таким образом, смело подавайте жалобу. Только не забудьте, что любое обращение в государственные органы не может быть анонимным.

Посмотрите видео. Незаконное предпринимательство:

Как составить заявление

Единого установленного образца заявления, в котором сообщается о ведении незаконной предпринимательской деятельности, не существует. Но есть некоторые правила, которым необходимо следовать при написании подобного обращения.

В целом заявление составляется по следующему алгоритму:

  • в правом верхнем углу оформляется шапка. В ней содержится информация об организации, куда подается обращение, о заявителе, а также о гражданине, на которого подается донос. Для удобства рассмотрения документа рекомендуется указывать номера телефонов сторон,
  • в центре бумаги после шапки отражается наименование документа. В нашем случае «Заявление о ведение незаконной предпринимательской деятельности»,
  • далее описывается ситуация – почему человек подает заявление. Нужно как можно точнее описать проблему и отразить нарушение действующего российского законодательства,
  • ниже отражаются требования, например привлечь гражданина к уголовной или административной ответственности.
  • в последнюю очередь следует проставить дату и подписать документ.

Запомните! Заявление не может быть подано анонимно. Подобные обращения остаются без рассмотрения, так как нет возможности узнать имя заявителя.

Штрафы Трудовой инспекции для юридических лиц в 2019 году.

Какие документы нужны для оформления патента, читайте тут.

Какая ответственность за незаконную торговлю алкоголем, читайте по ссылке: https://novocom.org/poleznye-stati/v-kakie-instancii-zhalovatsya-na-nezakonnuyu-torgovlyu-alkogolem.html

Как доказать и какие документы приложить

Чтобы доказать то, что гражданин занимается незаконной предпринимательской деятельностью, достаточно приложить к заявлению документы финансового состояния предприятия. Если таких бумаг не существует, можно воспользоваться другими доказательствами.

К ним относят:

  • аудиозаписи, на которых предприниматель реализует товар или услугу. Желательно представить несколько файлов, что может говорить о постоянстве заключения сделок,
  • вместо аудиозаписи отлично подойдет видеозапись, которая лучше отражает факт ведения незаконной предпринимательской деятельности,
  • фотографии – это один из видов доказательств нарушения. В кадр должен попасть сам нарушитель или его доверенное лицо в момент реализации услуги, товара и так далее,
  • чек – это основной финансовый инструмент, который незаконные предприниматели обычно не выдают. Но если вы получили квитанцию от ИП, вы можете смело ее прилагать вместе с заявлением,
  • свидетельские показания это основные доказательства по делу о ведении незаконной предпринимательской деятельности. Ведь частники редко используют финансовую документацию. Чем больше людей говорит о том, что гражданин ведет незаконную коммерческую работу, тем выше шансы на то, что человека привлекут к ответственности.

Можно ли продавать излишки с огорода?

Когда будет результат

Заявление, в котором содержится сообщение о ведении незаконной предпринимательской деятельности, рассматривается в обычном порядке согласно положению о порядке рассмотрения обращений граждан. В течение тридцати дней после регистрации заявления работники органа обязаны ответить на него заявителю.

Прежде чем принять обращение к рассмотрению, его регистрируют. Заявлению присваивается порядковый номер, на что уходит около трех дней.

Как показывает практика, органы власти реагируют на подобные обращения незамедлительно. В течение короткого периода времени они проводят проверку, а о результатах направляют уведомление заявителю.

Ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность

Если человек ведет незаконную предпринимательскую работу, его могут привлечь к административной или уголовной ответственности.

Внимание! На основании статьи 171 УК РФ за занятие незаконным предпринимательством и получение прибыли в крупном размере предусмотрены следующие наказания:

  • организация незаконного предпринимательство одним лицом – штраф 300 000 рублей, 6 месяцев ареста или 480 часов обязательных работ,
  • ведение предпринимательской деятельности несколькими лицами или получение выгоды в особо крупном размере, превышающем шесть миллионов рублей – штраф 500 000 рублей, 5 лет лишения свободы.

На основании статьи 14.1 кодекса об административных правонарушениях предприниматель за ведение незаконной коммерческой деятельности получит наказание:

  • за ведение предпринимательства без регистрации – штраф до 2 000 рублей,
  • ведение коммерческой деятельности без лицензии – штраф от 2 000 рублей до 50 000 рублей с изъятием товаров, на которые нужно разрешение,
  • нарушение правил, предусмотренных лицензией – от предупреждения до штрафного взыскания в размере до сорока тысяч рублей,
  • грубые нарушения правил, регламентированных лицензией – штраф от 4 000 до 200 000 рублей с приостановлением работы на срок до трех месяцев.

Посмотрите видео. Штрафы за незаконную торговлю:

Как доказать и куда сообщить о незаконной предпринимательской деятельности? Подача жалобы в налоговую и другие инстанции, образец заявления

Бизнес, который осуществляется незаконно, «обворовывает» государство. Ведь с такого бизнеса государство не получает налоги. Как следствие, государственный аппарат не может работать полноценно.

Кроме того, нелегальный бизнес нарушает права граждан.

Гражданам причиняется моральный и материальный ущерб.

Ведь граждане, которые решили совершить покупку у нечестного на руку бизнесмена, рискуют купить товар низкого качества. Зачастую, такой товар не сертифицирован. А качество такого товара, зачастую, достаточно низкое.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону +7 () 938-47-92 . Это быстро и бесплатно !

Как доказать?

С точки зрения законодательства, не все извлечение прибыли можно назвать предпринимательской деятельностью.

Например, если человек разово подвез соседа за деньги или разово сделал ремонт кому-то, это еще нельзя назвать предпринимательской деятельностью.

Но вот если человек начинает ежедневно кого-то возить, вешает на свою машину табличку «Такси» и стоит у вокзала, это уже можно назвать предпринимательской деятельностью.

Как минимум, такая деятельность должна носить регулярный характер. Подробнее о том, что такое незаконное предпринимательство, читайте в этой статье

Как доказать незаконную предпринимательскую деятельность? Чтобы доказать ее наличие, необходимо провести контрольную закупку или рейд. Кроме того, можно попытаться доказать наличие прибыли от предпринимательской деятельности.

Для подачи заявления необходимо принести любые доказательства ее наличия. Фотографии, чеки (если таковые вам будут выданы), аудиозаписи. Также подойдут свидетельские показания. На основании заявления уже уполномоченные лица будут проводить контрольную закупку.

Теперь вы знаете, как доказать незаконное предпринимательство. Поговорим о том, кто и куда может жаловаться.

Кто может пожаловаться?

Пожаловаться на незаконную предпринимательскую деятельность может любой гражданин, которому не все равно на незаконную предпринимательскую деятельность. Гражданин, который подает заявление о незаконной предпринимательской деятельности, должен быть совершеннолетним и дееспособным.

Куда жаловаться?

Итак, вами была замечена незаконная предпринимательская деятельность, куда жаловаться? Жаловаться необходимо в ОБЭП, в налоговую инспекцию и в прокуратуру.

Кроме того, можно обратиться к депутату, на территории которого ведется незаконный бизнес. Для того, чтобы обратиться в инстанции, следует быть уверенным в том, что бизнес ведется действительно незаконно.

В налоговую

Тут следует доказать факт уголовного нарушения. А нарушение таковое происходит по статье 199 УК РФ. Кроме того, сам налоговый кодекс, а именно ст. 116 указывает, что к людям, которые ведут незарегистрированный бизнес, применяются санкции в виде штрафа в сумме 20% от доходов, но не менее 40 000 руб. О штрафах и других видах наказания читайте здесь.

Как сообщить в налоговую о незаконной предпринимательской деятельности? Может быть написана жалоба в налоговую на незаконное предпринимательство. Необходимо обратиться в то отделение, на территории которого фактически находится нелегальный бизнес. Жалоба в это ведомство будет лишь вспомогательной.

Заявление подается лично. Заявлению должен быть присвоен номер. Рассмотрение заявления происходит в течение 30 дней.

В прокуратуру

В прокуратуру можно сообщить в принципе о преступлении. Прокуратура рассматривает преступления в целом, так и экономические преступления в частности.

Более детально о составе и видах преступления в сфере предпринимательства читайте в этом материале.

Другие инстанции

Можно обратиться в ОБЭП. Сюда подаются все заявления по экономическим правонарушениям.

В случае необходимости, заявление отсюда перенаправляется в другие службы.

Кроме того, можно обратиться к районному депутату.

Есть также общественные организации, которые по мере сил борются с незаконным бизнесом.

Надеемся теперь вы знаете, как и куда пожаловаться на незаконное предпринимательство.

Какие документы предоставить?

Предоставляются любые документы, которые вы сможете достать. Если вы заказали услугу стоимостью в одну сумму, а в документах указана более низкая сумма, предоставьте эти документы. Сосед реши открыть на своем участке шашлычную? Сфотографируйте это. Можно также предоставлять аудиозаписи.

Больше котируются фотографии, выполненные на пленочный фотоаппарат. С аудиозаписями также есть некоторый нюанс. На диктофон можно записывать только с предупреждения того, чью речь вы записываете.

Алгоритм составления заявления

Строгого алгоритма по составлению заявления не существует. Конечно, работники помогают его составить. Но мы приведем примеры, как его составлять.

Что касается ОБЭП, то тут заявление будет несколько иное. Начать составление такого документа нужно с «шапки». В ней должны содержаться такие данные, как: должностное лицо, которому адресовано заявление, данные о том, кто составил документ, а именно, ФИО, данные паспорта и адрес проживания, телефон для связи.

«Шапка» должна быть расположена в верхнем правом углу. Кроме того, в ней необходимо указать, что заявитель ознакомлен с тем, что за дачу ложных показаний наступает уголовная ответственность. Под этими словами необходимо поставить текущую дату и подпись заявителя.

Далее посередине листа необходимо написать слово «Заявление» и в свободной форме изложить свои предположения насчет нелегального бизнеса.

В налоговую

Тут в заявлении очень важно указать такие данные, как ФИО заявителя, место его проживания. Кроме того, при составлении этого документа нужно четко и ясно изложить суть проблемы.

Какой и когда ждать ответ?

Обычно заявление рассматривается в течение 30 дней с момента присвоения номера поданному заявлению. По факту заявления проводится проверка. Чаще всего, ответ заявителю дают к концу этого срока. В ответе заявителя оповестят о результатах проверки.

Конечно же, если вы знаете о существовании нелегального бизнеса, лучше всего будет сообщить о нем стражам порядка. Так или иначе, от такого бизнеса могут пострадать граждане, которые решат приобрести товары и услуги в таких организациях.

Ведь за качеством товаров и услуг никто не следит. Уже одного этого факта достаточно для того, чтобы подать заявление в прокуратуру, ОБЭП и в налоговую службу.

Кроме того, такой бизнес, зачастую, является криминальным. Часто именно нелегально происходит торговля наркотиками и проституция, контрабанда. Это уже представляет угрозу обществу.

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему – позвоните прямо сейчас:

+7 () 938-47-92 (Москва)
Это быстро и бесплатно !

Как доказать и куда сообщить о незаконной предпринимательской деятельности? Подача жалобы в налоговую и другие инстанции, образец заявления

Бизнес, который осуществляется незаконно, «обворовывает» государство. Ведь с такого бизнеса государство не получает налоги. Как следствие, государственный аппарат не может работать полноценно.

Кроме того, нелегальный бизнес нарушает права граждан.

Гражданам причиняется моральный и материальный ущерб.

Ведь граждане, которые решили совершить покупку у нечестного на руку бизнесмена, рискуют купить товар низкого качества. Зачастую, такой товар не сертифицирован. А качество такого товара, зачастую, достаточно низкое.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему – обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефону +7 () 938-47-92 . Это быстро и бесплатно !

Как доказать?

С точки зрения законодательства, не все извлечение прибыли можно назвать предпринимательской деятельностью.

Например, если человек разово подвез соседа за деньги или разово сделал ремонт кому-то, это еще нельзя назвать предпринимательской деятельностью.

Но вот если человек начинает ежедневно кого-то возить, вешает на свою машину табличку «Такси» и стоит у вокзала, это уже можно назвать предпринимательской деятельностью.

Как минимум, такая деятельность должна носить регулярный характер. Подробнее о том, что такое незаконное предпринимательство, читайте в этой статье

Как доказать незаконную предпринимательскую деятельность? Чтобы доказать ее наличие, необходимо провести контрольную закупку или рейд. Кроме того, можно попытаться доказать наличие прибыли от предпринимательской деятельности.

Для подачи заявления необходимо принести любые доказательства ее наличия. Фотографии, чеки (если таковые вам будут выданы), аудиозаписи. Также подойдут свидетельские показания. На основании заявления уже уполномоченные лица будут проводить контрольную закупку.

Теперь вы знаете, как доказать незаконное предпринимательство. Поговорим о том, кто и куда может жаловаться.

Кто может пожаловаться?

Пожаловаться на незаконную предпринимательскую деятельность может любой гражданин, которому не все равно на незаконную предпринимательскую деятельность. Гражданин, который подает заявление о незаконной предпринимательской деятельности, должен быть совершеннолетним и дееспособным.

Куда жаловаться?

Итак, вами была замечена незаконная предпринимательская деятельность, куда жаловаться? Жаловаться необходимо в ОБЭП, в налоговую инспекцию и в прокуратуру.

Кроме того, можно обратиться к депутату, на территории которого ведется незаконный бизнес. Для того, чтобы обратиться в инстанции, следует быть уверенным в том, что бизнес ведется действительно незаконно.

В налоговую

Тут следует доказать факт уголовного нарушения. А нарушение таковое происходит по статье 199 УК РФ. Кроме того, сам налоговый кодекс, а именно ст. 116 указывает, что к людям, которые ведут незарегистрированный бизнес, применяются санкции в виде штрафа в сумме 20% от доходов, но не менее 40 000 руб. О штрафах и других видах наказания читайте здесь.

Как сообщить в налоговую о незаконной предпринимательской деятельности? Может быть написана жалоба в налоговую на незаконное предпринимательство. Необходимо обратиться в то отделение, на территории которого фактически находится нелегальный бизнес. Жалоба в это ведомство будет лишь вспомогательной.

Заявление подается лично. Заявлению должен быть присвоен номер. Рассмотрение заявления происходит в течение 30 дней.

В прокуратуру

В прокуратуру можно сообщить в принципе о преступлении. Прокуратура рассматривает преступления в целом, так и экономические преступления в частности.

Более детально о составе и видах преступления в сфере предпринимательства читайте в этом материале.

Другие инстанции

Можно обратиться в ОБЭП. Сюда подаются все заявления по экономическим правонарушениям.

В случае необходимости, заявление отсюда перенаправляется в другие службы.

Кроме того, можно обратиться к районному депутату.

Есть также общественные организации, которые по мере сил борются с незаконным бизнесом.

Надеемся теперь вы знаете, как и куда пожаловаться на незаконное предпринимательство.

Какие документы предоставить?

Предоставляются любые документы, которые вы сможете достать. Если вы заказали услугу стоимостью в одну сумму, а в документах указана более низкая сумма, предоставьте эти документы. Сосед реши открыть на своем участке шашлычную? Сфотографируйте это. Можно также предоставлять аудиозаписи.

Больше котируются фотографии, выполненные на пленочный фотоаппарат. С аудиозаписями также есть некоторый нюанс. На диктофон можно записывать только с предупреждения того, чью речь вы записываете.

Алгоритм составления заявления

Строгого алгоритма по составлению заявления не существует. Конечно, работники помогают его составить. Но мы приведем примеры, как его составлять.

Что касается ОБЭП, то тут заявление будет несколько иное. Начать составление такого документа нужно с «шапки». В ней должны содержаться такие данные, как: должностное лицо, которому адресовано заявление, данные о том, кто составил документ, а именно, ФИО, данные паспорта и адрес проживания, телефон для связи.

«Шапка» должна быть расположена в верхнем правом углу. Кроме того, в ней необходимо указать, что заявитель ознакомлен с тем, что за дачу ложных показаний наступает уголовная ответственность. Под этими словами необходимо поставить текущую дату и подпись заявителя.

Далее посередине листа необходимо написать слово «Заявление» и в свободной форме изложить свои предположения насчет нелегального бизнеса.

В налоговую

Тут в заявлении очень важно указать такие данные, как ФИО заявителя, место его проживания. Кроме того, при составлении этого документа нужно четко и ясно изложить суть проблемы.

Какой и когда ждать ответ?

Обычно заявление рассматривается в течение 30 дней с момента присвоения номера поданному заявлению. По факту заявления проводится проверка. Чаще всего, ответ заявителю дают к концу этого срока. В ответе заявителя оповестят о результатах проверки.

Конечно же, если вы знаете о существовании нелегального бизнеса, лучше всего будет сообщить о нем стражам порядка. Так или иначе, от такого бизнеса могут пострадать граждане, которые решат приобрести товары и услуги в таких организациях.

Ведь за качеством товаров и услуг никто не следит. Уже одного этого факта достаточно для того, чтобы подать заявление в прокуратуру, ОБЭП и в налоговую службу.

Кроме того, такой бизнес, зачастую, является криминальным. Часто именно нелегально происходит торговля наркотиками и проституция, контрабанда. Это уже представляет угрозу обществу.

Не нашли ответа на свой вопрос? Узнайте, как решить именно Вашу проблему – позвоните прямо сейчас:

+7 () 938-47-92 (Москва)
Это быстро и бесплатно !

Как собрать доказательную базу и куда пожаловаться на незаконное предпринимательство

Продажа вещей или выполнение какой-нибудь работы за деньги однократно, как правило, может совершаться любым человеком. Если же такая деятельность носит постоянный характер и приносит регулярный доход она относится к предпринимательству.

Для предпринимательской деятельности закон предусматривает ряд правил, невыполнение которых грозит административной или уголовной ответственностью виновному лицу. Каждый гражданин, пострадавший от действий недобросовестных предпринимателей, может сообщить о незаконной предпринимательской деятельности в компетентные органы.

Что такое незаконная предпринимательская деятельность

Российское законодательство выделяет три условия для признания предпринимательской деятельности незаконной:

  1. Осуществление фактически предпринимательской деятельности без официальной регистрации ИП или юридического лица;
  2. Грубые нарушения при регистрации ИП или юридического лица, а также предоставление ложных сведений при регистрации;
  3. Осуществление предпринимательской деятельности без лицензии в сфере, требующей обязательного лицензирования (например, торговля спиртными напитками, оказание медицинских услуг);
  4. Нарушение правил лицензирования при осуществлении предпринимательства.

Наличие хотя бы одного из этих условий, свидетельствует о незаконности предпринимательской деятельности (о составе и видах данного преступления можно прочитать здесь) и является основанием для жалобы на такое юридическое лицо или ИП.

Куда сообщить о незаконной предпринимательской деятельности

Любой дееспособный и совершеннолетний гражданин может сообщить о незаконном ведении предпринимательской деятельности в следующие государственные органы.

  1. Налоговая инспекция. Жалобу следует направлять в территориальную инспекцию по месту осуществления незаконной предпринимательской деятельности. Если жалоба подана в другое территориальное отделение, сотрудники налоговой сами перенаправят её в нужную инспекцию, но в этом случае рассмотрение займёт больше времени. Следует иметь в виду, что работники инспекции будут разбираться лишь в той части жалобы, которая касается их профиля, то есть нарушения налогового законодательства незаконным предпринимателем. Вопрос о привлечении лица к уголовной ответственности они решить не могут.
  2. ОБЭП. Это подразделение МВД занимается непосредственно экономическими преступлениями, к которым относится незаконное предпринимательство. Однако и обычное обращение в полицию будет передано в соответствующий отдел согласно компетенции.
  3. Прокуратура. Органы прокуратуры могут заниматься расследованием всех категорий преступлений, в том числе и экономических.

Если проблема стоит очень остро, например сосед превратил свою квартиру в компьютерный клуб, куда приходят сомнительные посетители, что мешает жизни других жильцов дома, можно также написать обращение местному депутату и в СМИ для того, чтобы поднять общественность.

Как доказать незаконную предпринимательскую деятельность

Приступать к написанию заявления в компетентные структуры можно только при наличии полной уверенности в том, что имеет место именно незаконная предпринимательская деятельность. Кроме этого необходимо предоставить в государственный орган какие-либо подтверждения своих слов. Итак, как доказать незаконное предпринимательство гражданину, подающему жалобу:

  • Фото- и видеосъёмкой. Сфотографировать, например, торговую точку или игорный клуб, которые не зарегистрированы по этому адресу, не составит труда. Желательно сделать фотографию с привязкой к местности, чтобы было понятно, где именно располагается точка.
  • Различными документами, выдаваемыми организацией, осуществляющей незаконную деятельность. Например, договор, в котором указана одна цена, а по факту услуги были оказаны за большую стоимость.
  • Обращениями в организацию, оставленными без ответа.
  • Показаниями свидетелей.
  • Любыми другими доказательствами: скриншот странички в социальных сетях, с которой ведётся торговля, переписка с незаконным предпринимателем и т.д.

Самые важные доказательства будут собираться ОБЭП или органами прокуратуры в ходе рассмотрения обращения, так как бороться с незаконной предпринимательской деятельностью – в первую очередь их задача. К таким доказательствам относятся:

  • Результаты контрольной закупки или рейда;
  • Фото- и видеосъёмка проведения следственных и оперативных действий;
  • Допросы свидетелей и пострадавших от незаконной предпринимательской деятельности;
  • Вещественные доказательства, например, документация, изъятая по месту нахождения незаконно действующей организации.

Как написать заявление о незаконной предпринимательской деятельности

Строгой формы для написания подобных заявлений не существует, как правило, сотрудники государственного органа, в который обращается гражданин, помогают в написании обращения или выдают бланки с примерной структурой.

Любое такое обращение должно содержать следующие сведения:

  • Наименование органа, в который направляется жалоба;
  • ФИО заявителя и его адрес;
  • Суть обращения (рассказ в свободной форме об обстоятельствах осуществления незаконной предпринимательской деятельности конкретным гражданином или группой людей);
  • Доказательства, которые подтверждают слова заявителя;
  • Дату и подпись составления обращения.

В зависимости от того, куда гражданин жаловался на незаконную предпринимательскую деятельность, в заявлении могут содержаться дополнительная информация. Например, на бланках заявлений в ОБЭП, необходимо будет дополнительно поставить подпись о том, что заявитель предупреждён об уголовной ответственности за заведомо ложный донос.

Заявление будет рассматриваться примерно 30 дней, в течение которых компетентные органы будут проводить проверку сведений, изложенных в обращении, и собирать дополнительные доказательства. После этого заявителю дадут ответ и, если факты подтвердятся, виновный будет привлечён к административной или уголовной ответственности.

Бесплатная консультация юриста по телефону:

Москва, Московская обл. +7(499)113-16-78

СПб, Ленинградская обл. +7(812)603-76-74

Звонки бесплатны. Работаем без выходных!

Ссылка на основную публикацию